A. 財務資訊
公司概況
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財務報表
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C. 公司治理
公司重要內規
公司治理運作情形

誠信經營及防範內線交易之教育訓練及宣導

今年度針對誠信經營及防範內線交易之教育訓練及宣導如下:

1.內部重大資訊處理及內線交易防範:本公司提供防範內線交易之教育宣導資訊,課程內容包括內部重大訊息之範圍定義、保密作業及異常情形之處理等,同時將相關資訊置於公司內部數位學習平台可供員工隨時參閱,亦針對新進同仁職前訓練中安排教育訓練。另本公司不定期將主管機關公告之宣導、防範及訊息等函文轉發董事及經理人等所有內部人知悉。

2.誠信經營課程:針對新進同仁職前訓練中安排教育訓練,並同時將相關資訊置於公司內部數位學習平台可隨時參閱。


110年針對上述課程之教育訓練共 205 人次,合計 116.31 時。

內部稽核

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長報告。本公司內部稽核單位配置專任稽核人員共計一人。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計劃執行,該稽核計劃乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事長及董事會。

本公司內部稽核人員任免及薪資報酬依本公司「核決權限」需經審計委員會通過,並提報董事會決議,其薪酬部分需先經薪資報酬委員會參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關聯合理性,向董事會提出建議,以供其決策之參考。其考評每年至少執行一次,本公司稽核人員考評簽報至本公司董事長。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(一)獨立董事與稽核主管之溝通方式如下:

內部稽核人員依年度稽核計畫進行每月查核並將稽核報告提交各獨立董事,稽核主管亦於每季向獨立董事進行重要稽核業務報告,並於110年11月12日召開之審計委員會,審議通過下一年度稽核計畫。獨立董事對於公司內部控制制度等運作情形,可隨時與內部稽核主管討論;內部稽核主管若發現異常狀況,亦隨時與獨立董事報告說明。


(二)獨立董事與會計師之溝通方式如下:

本公司簽證會計師針對年度查核之治理事項,以書面或會議方式與獨立董事通溝,獨立董事對於公司財務狀況或內部控制制度有疑問時,可隨時向簽證會計師詢問與討論。

會計師每年至少一次參加審計委員會,報告年度查核結果。

法人說明會
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董事會

本公司第 22 屆董事會任期自 110 年 8 月 20 日至 113 年 8 月 19 日,成員簡歷如下:

職稱戶名或姓名主要學歷主要經歷/現職
董事慶晟投資(股)公司
代表人:潘思亮
柏克萊大學、哥倫比亞大學研究所晶華國際酒店(股)公司董事長
董事慶晟投資(股)公司
代表人:蔣一惠
柏克萊大學南豐興企業(股)公司法人董事代表人
慶晟投資(股)公司法人董事代表人
晶華國際發展(股)公司法人董事代表人
董事慶晟投資(股)公司
代表人:王榮薇
國立臺灣大學-企經研究班JRV吉瑞凡(股)公司總經理
董事慶晟投資(股)公司
代表人:林明月
假日旅館管理學校;
Hilton International Asia & Australia Training Center
晶華國際酒店(股)公司集團財務長
董事晶華國際發展(股)公司
代表人:李孔文
嶺東商專財會科
國立屏東科技大學榮譽工學博士
大田精密工業(股)公司董事長
江西大田精密科技有限公司(江西贛州)董事長
領航複材科技(惠州)有限公司董事長
香港豐太國際有限公司董事
漢龍資訊科技(股)公司董事長
董事晶華國際發展(股)公司
代表人:高志尚
美國舊金山大學公共行政碩士義美食品(股)公司董事長
中華民國國際經濟合作協會理事長
國際商會中華民國委員會理事長
台新國際商業銀行監察人
獨立董事賴瑟珍交通大學管理科學碩士台灣旅遊交流協會理事長
台灣觀光協會會長
華膳空廚董事長
交通部觀光局局長
獨立董事張果軍美國哥倫比亞大學 MBA/商學院國風傳媒董事長
富邦金控顧問
富邦證券董事長
高盛台北分公司總經理
獨立董事王文傑國立臺灣大學-企業管理所雄獅旅行社(股)公司董事長
雙獅聯合國際旅行社(股)公司董事長

董事會成員多元化方針落實情形

本公司於「公司治理實務守則」明訂董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司依多元化方針於110年改選第二十二屆董事會,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司具員工身分之董事占比為11%,獨立董事占比為33%,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為30%以上,目前9位董事,包括3位女性董事,比率達33%。各董監事之多元化落實情形如下

多元化項目 國籍 性別 兼任公
司員工
獨董任
期年資
經營管理
營運判斷
會計及財務 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導決策
董監事姓名
董事:慶晟投資(股)公司代表人:
潘思亮
中華民國vvvvvv
董事:慶晟投資(股)公司代表人:
蔣一惠
美國vvvv
董事:慶晟投資(股)公司代表人:
王榮薇
中華民國vvvvv
董事:慶晟投資(股)公司代表人:
林明月
中華民國vvvvvvv
董事:晶華國際發展(股)公司代表人:
李孔文
中華民國vvvvv
董事:晶華國際發展(股)公司代表人:
高志尚
中華民國vvvvvv
獨立董事:賴瑟珍中華民國7~9年vvvvv
獨立董事:張果軍中華民國7~9年vvvvv
獨立董事:王文傑中華民國1~3年vvvvvv
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